González Villarreal quedó arraigado
luego de 23 horas de interrogatorio
Amigos de Fox y Korrodi, autores del mayor fraude fiscal
en la historia: Collado
El abogado del ex presidente de la CNBV dice que llamará
a Zedillo para testificar
JOSE GALAN
Los Amigos de Fox y Lino Korrodi cometieron no tanto el
delito de lavado de dinero sino la "mayor defraudación fiscal
en la historia del país", afirmó Juan Collado, abogado defensor
del ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNVB), Eduardo Fernández, y de su ex secretario particular, Luis
Felipe González Villarreal, a quien la Procuraduría General
de la República (PGR) arraigó anoche, luego de 23 horas y
media de interrogatorios.
Informó que serán citados a declarar por
parte de la defensa todos aquellos involucrados en el caso, incluyendo
al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, e incluso a los
propios hijos de González Villarreal, luego de la "media imputación"
que hiciera su ex esposa, María Regina Aguilar, de que recibió
100 millones de pesos para proporcionar información de los Amigos
de Fox al PRI, "acusación insostenible, efectuada por una mujer
despechada".
El abogado afirmó que luego de revisar junto con
su cliente y el Ministerio Público Federal los respaldos de los
depósitos cuenta por cuenta de los Amigos de Fox y del propio Korrodi,
"no existen los respaldos de las declaraciones de impuestos sobre la renta"
de los movimientos financieros y los depósitos bancarios.
"Fueron
cerca de 30 movimientos bancarios diarios entre 1991 y 2001, con sumas
que oscilan entre 30 mil y 60 mil dólares, y no están los
respaldos de las declaraciones sobre la renta de quienes realizaron esos
movimientos", afirmó Juan Collado, y agregó que el interrogatorio
al que fue sometido su cliente incluyó la revisión "cuenta
por cuenta, depósito por depósito", abarcando todas las declaraciones
de ex servidores públicos de la CNBV, entre los que se cuentan auditores
e investigadores, "a quienes hoy se busca sancionar".
Dijo que son más de 12 ex funcionarios involucrados,
aparte de Eduardo Fernández y de González Villarreal, a los
que la PGR busca fincar responsabilidades, "ya que intervinieron en las
operaciones de esas cuentas fuera y dentro del país. Por más
de 20 horas checamos declaración por declaración. Fue muy
laborioso".
Sin embargo, reveló que González Villarreal
recurrió al artículo 20 constitucional para negarse a declarar
a las más de 120 preguntas que le hizo el Ministerio Público
Federal y criticó la decisión de la PGR de acordar, al término
de la diligencia, la detención de su cliente para efectos de arraigo.
"Se le cita a declarar, se presenta voluntariamente y termina detenido".
Subrayó que el único testimonio que acusa
a su cliente de recibir dinero a cambio de información es el de
su ex esposa, y dijo que entre la primera carta donde se hace mención
de los 100 millones de pesos y una segunda declaración, escrita
de su puño y letra, "hay profundas contradicciones. Esta segunda
carta es incoherente, contradictoria en fechas, viajes, detalles. Muestra
grandes diferencias de redacción con la primera carta", y agregó:
"González Villarreal siempre se portó bien con la señora.
La tiene en una casa en las Lomas (de Chapultepec). La verdad es que está
un poco mal".
Sobre la acusación de que González Villarreal
violó el secreto bancario dijo que no se le puede imputar a ninguno
de sus dos clientes, porque los documentos "pasaron por más de 40
manos. No se puede decir que ellos los hayan filtrado. Incluso, el senador
Enrique Jackson afirma y sostiene que le llegaron de manera anónima".
Confió en que el procurador Rafael Macedo de la
Concha, "quien es gente seria, un abogado, un jurista", examine la carta
y compruebe que "la acusación de lavado de dinero en contra
de mi cliente por parte de una señora despechada es insostenible".
Al retomar el tema de Los Amigos de Fox y Lino Korrodi,
insistió en que la misma parte acusadora presentó respaldo
de los depósitos y de los movimientos bancarios, pero no los respaldos
del pago al fisco de los impuestos sobre la renta de esos movimientos,
"que deben constituir cerca de 40 por ciento del total de los montos".
"¿Dónde están los respaldos de las
declaraciones de impuestos y de las declaraciones de personas físicas?
No vi ninguno en la diligencia. Quizá no haya lavado de dinero
porque las fuentes de esos recursos pueden ser lícitas, pero sí
estamos ante la mayor defraudación fiscal en la historia del país."
Mientras tanto, González Villarreal pernoctará
en el quinto piso de la Unidad Contra Lavado de Dinero, de la PGR, en la
Plaza de la República, y será trasladado hoy a una casa de
seguridad, donde cumplirá un arraigo por 30 días en tanto
la procuraduría "perfecciona" la averiguación previa en su
contra. "Son miles de documentos que deben ser incluidos, y eso tomará
tiempo, tanto en el caso de Eduardo Fernández como de su ex secretario
particular", dijo Juan Collado.
