Su abogado se reúne con mandos de Gobernación

Omisiones de Hacienda favorecen a Ahumada

Emite juez la orden de captura contra Ponce por lavado

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y ALONSO URRUTIA

En tanto que el juzgado 15 de distrito en materia penal libró una orden de aprehensión contra el ex secretario de finanzas capitalino Gustavo Ponce Meléndez, por lavado de dinero, la suerte de Carlos Ahumada Kurtz en el fuero federal depende de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo denuncie por evasión fiscal, revelaron fuentes oficiales.

Por otra parte, fuentes oficiales y extraoficiales revelaron que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, se ha reunido en múltiples ocasiones en meses recientes con el abogado de Ahumada, Juan Collado Mocelo, para negociar la situación jurídica del argentino naturalizado mexicano.

De acuerdo con las versiones, el último encuentro tuvo lugar entre lunes y martes de la semana pasada, cuando se decidió que Ponce enfrentara un proceso penal por lavado y no se acusara a Ahumada por el mismo cargo, con el argumento de que éste fue víctima de extorsión por parte del ex secretario de finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Por su parte, el subsecretario Cabeza de Vaca reconoció que se ha reunido con Collado en varias ocasiones, aunque dijo que ha sido en función de que es el representante legal de los ex permisionarios del Hipódromo de las Américas, que actualmente enfrentan un litigio "muy importante" en el que están involucrados bienes muebles e inmuebles cuantiosos.

Agregó: "No quisiera profundizar mucho sobre el tema porque es un expediente abierto y pudiera perjudicar a alguna de las partes, pero es un litigio que viene desde que le fue revocada la concesión a los anteriores permisionarios y, ahora, en la forma en que le fue otorgada a los actuales concesionarios".

El subsecretario definió el caso del hipódromo como uno de los más complejos que ha revisado la subsecretaría a su cargo, "por eso nos hemos reunido en varias ocasiones con Collado". Adelantó que esos encuentros continuarán.

El pagador

El mandato judicial contra el ex funcionario capitalino fue girado el pasado fin de semana, luego que un juzgado federal con sede en Jalisco se declarara incompetente para conocer del caso y turnara el expediente a un órgano jurisdiccional del Distrito Federal para que resolviera la petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque las fuentes no pudieron aclarar por qué se turnó la acusación contra Ponce a un juez de Jalisco, sí señalaron que esta acción penal por lavado de dinero se derivó de la denuncia interpuesta por Carlos Ahumada, por extorsión, que se inició en la delegación metropolitana de la PGR en la ciudad de México, el 20 de febrero de este año.

Según las fuentes consultadas, la acusación penal sólo se hizo contra Ponce debido a que la Secretaría de Hacienda se querelló contra él desde marzo de este año, tras descubrirse que el ex secretario de finanzas capitalino realizó diversas transferencia financieras a Estados Unidos, de las cuales informó la Red de Combate a los Delitos Financieros (Fincen, acrónimo en inglés de Financial Crimes Enforcement Network) a la PGR.

El informe de la agencia estadunidense asegura que Ponce realizó 33 operaciones "relevantes" en el hotel Bellagio de Las Vegas, entre el 24 de abril de 2000 y el 14 de diciembre de 2003, por un millón 677 mil 157 dólares, y a partir de eso la PGR determinó que el ex funcionario cometió lavado, al obtener recursos de procedencia ilícita y tratar de disfrazar su origen triangulándolos a través de cuentas de su esposa, Esperanza González Ocampo.

Sin embargo, las fuentes de la PGR no establecieron si en la acusación contra Ponce también se solicitó orden de captura contra su cónyuge por complicidad.

En contraparte del caso Ponce, Hacienda no quiso querellarse contra Ahumada pese a los requerimientos de la PGR para que pudiera proceder en su contra por lavado, como consecuencia del fraude por 31 millones de pesos contra la delegación Gustavo A. Madero y la transferencia de esos recursos a cuentas de la firma Pagosa, propiedad del empresario.

Como Hacienda no concedió a la PGR la acusación, ésta tuvo que devolver a Carlos Ahumada la propiedad de los equipos de futbol León y Santos, así como la empresa editora del diario El Independiente y un avión, los cuales le habían sido decomisados.

De acuerdo con la investigación de la PGR por lavado de dinero que se inició contra Ahumada, no se ha logrado acreditar que éste haya realizado transferencias irregulares vinculadas con Ponce, el asambleísta con licencia René Bejarano y el ex delegado en Tlalpan Carlos Imaz, a quienes el empresario entregó dinero supuestamente para apoyar las campañas perredistas de 2003.

Tras la falta de denuncia de Hacienda por lavado contra Ahumada, ahora el Ministerio Público Federal espera que la dependencia que dirige Francisco Gil Díaz se querelle contra el dueño de Quart por evasión fiscal, pues no reportó los impuestos derivados de los ingresos que obtuvo del GDF relacionados con el fraude por 31 millones de pesos. En caso de que no presente su querella, Ahumada librará otra acusación en el fuero federal.