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Desde 1997 el gobierno de EU investiga al empresario por lavado de dinero y narcotráfico

ALFREDO MENDEZ

Ampliar la imagen En el documento del gobierno estadunidense se muestra que la orden de detención fue girada el 15 de junio de 2007 En el documento del gobierno estadunidense se muestra que la orden de detención fue girada el 15 de junio de 2007

Mediante un oficio de asistencia jurídica, el gobierno de Estados Unidos informó a las autoridades mexicanas que investigaba a Zhenli Ye Gon por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, derivado de actividades relacionadas con el narcotráfico, y que desde 1997 vigilaban sus actividades.

De acuerdo con el documento obtenido por La Jornada, desde hace cuatro meses las autoridades mexicanas tenían conocimiento oficial de que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) investigaba al empresario mexicano de origen chino.

El oficio PGR/07-0189, de fecha 19 de abril de 2007, demuestra que la procuraduría ya conocía, previo a la detención del pasado lunes, que Ye Gon enfrentaría cargos penales en Estados Unidos.

Dicho documento, que reproduce una nota de carácter ''confidencial'', refiere que el director regional de la DEA, con sede en la embajada de Estados Unidos en México, David Gaddyss, dirigió a Noé Ramírez Mandujano, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), una notificación en la que le informó que desde 1997 las autoridades estadunidenses seguían el rastro de los movimientos bancarios de Ye Gon, ante la posibilidad de que las fuertes cantidades de dinero que perdía en casinos en Las Vegas fueran de procedencia ilícita, quizá del narcotráfico.

Desde abril pasado las autoridades mexicanas supieron que la DEA trabajaba en coordinación con la justicia estadunidense para realizar investigaciones sobre las cuentas bancarias de Zhenli Ye Gon, quien llegó a perder en varios años más de 125 millones de dólares en casinos de Las Vegas. El pasado 15 de marzo, cuando la PGR descubrió en una residencia de Las Lomas más de 205 millones de dólares que mantenía ocultos el empresario, la SIEDO requirió a la agencia antidrogas estadunidense alguna información relativa a Ye Gon.

En respuesta, Gaddyss emitió un informe en el que refirió: ''Hemos descubierto, en relación con las actividades de Zhenli Ye Gon en nuestro país, que nuestra oficina de la DEA en Las Vegas, Nevada, ha identificado el historial de las apuestas en varios casinos desde aproximadamente 1997 hasta 2007. ''En muchos casos el dinero fue enviado a cuentas bancarias de Estados Unidos a través de transferencias de cable que se originaron de casas de cambio en México.

''Una vez que el dinero estuvo en una cuenta bancaria de Estados Unidos iniciamos el análisis de registros en todo ese periodo de tiempo (sic) que nos llevó a identificar que a la fecha Zhenli Ye Gon ha perdido aproximadamente (sic) más de 125 millones 917 mil 839 dólares en apuestas'', refirió finalmente Gaddyss.

 
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