– Bajo la lupa se encuentran 26 cuentas personales y la de una fundación privada.

– Mediante un esquema financiero movieron 34 millones de dólares.

– Las autoridades indagan el origen ilícito de depósitos y cheques.

– Hay dos personas detenidas,que se declararon culpables de blanqueo.

– Recursos de esas cuentas fueron pagados a Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá, así como a colaboradores, familiares y proveedores de su campaña.