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News Article Renuncia Bazbaz a la Unidad de Inteligencia Financiera
En 2013 fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Se desempeñó además como procurador de Justicia del Edomex.
Ubicado en 2018 / 01 / 10
News Article Hay avances contra el lavado de dinero: Elías Beltrán
El encargado de despacho de la PGR agregó que México coopera con Estados Unidos y Colombia contra las redes financieras multinacionales de narcotraficantes.
Ubicado en 2018 / 01 / 04
News Article GAFI pide a México reforzar acción contra lavado
La cantidad de acciones penales y condenadas por lavado de dinero "es muy baja", según el Grupo de Acción Financiera, que destacó el nivel de corrupción de las autoridades.
Ubicado en 2018 / 01 / 03
News Article En México, adecuado combate al lavado de dinero: GAFI
Procuración de justicia, supervisión de actividades vulnerables, e identificación de beneficiarios finales, puntos débiles, según reporte internacional.
Ubicado en 2017 / 11 / 02