Dice la PGR que halló copia de cheque pagado en EU en casa de su secretario

Recibió la campaña de Ernesto  Zedillo capital del extranjero

El ex presidente de la CNBV habría utilizado el documento para chantajear al ex mandatario

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Como candidato del PRI a la Presidencia de la República, en 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León obtuvo financiamiento que se pagó desde bancos estadunidenses, de acuerdo con documentos que obran en la acusación penal que la Procuraduría General de la República (PGR) formuló contra el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según la indagatoria que dio origen a la causa penal 37/2003, el empresario Carlos Bustamante Anchondo giró un cheque por 200 mil dólares que se pagó por medio del banco estadunidense Gorssmont.

Esa cantidad fue posteriormente depositada en el fideicomiso 42-3 de Banca Serfin en México, en el que se recibieron transferencias para la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.

De acuerdo con información dada a conocer en 2001, ese fideicomiso fue constituido en 1994 por el ex secretario de Turismo Oscar Espinosa Villarreal y el actual gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.

El fideicomiso de Serfin es el mismo en el que el ex presidente de Aeroméxico Gerardo de Prevoisin depositó tres de los 8 millones de dólares que defraudó a esa areolínea, y que él asegura destinó a la campaña zedillista.

Sin embargo, en entrevista telefónica, Bustamante Anchondo, quien reconoció haber sido en 1994 presidente de Finanzas del PRI en Baja California -estado natal de Zedillo- y haber entregado apoyos económicos para esa campaña, indicó que ''las aportaciones siempre se depositaron en México y nada se manejó en el extranjero''.

El 7 de abril el juez decimosexto de distrito en materia de procesos penales federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra del ex presidente de la CNBV, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de violación al secreto bancario, violación al artículo 113 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y ejercicio indebido del servicio público.

Ese juicio tuvo su origen en la denuncia que por violación al secreto bancario interpuso ante la PGR Lino Korrodi, integrante de la asociación Amigos de Fox y a quien se señala como pieza fundamental en la recepción, transferencia y aplicación ilegal de recursos procedentes del extranjero en la campaña del ahora presidente Vicente Fox Quesada.

El propietario de la empresa K-Beta pidió a la PGR que actuara en contra de quienes habían obtenido información sobre sus cuentas bancarias y las de otros integrantes de Amigos de Fox. La PGR comenzó entonces la investigación, que concluyó con la acusación en su contra, su ex secretario particular Luis Felipe González Villarreal y otros siete funcionarios en activo de la CNBV, seis de ellos inspectores del organismo.

La acusación de la PGR señala que los acusados realizaron acciones que no están en sus atribuciones, como haber extraído de diversos bancos documentación original de cuentas bancarias y fideicomisos, además de haber chantajeado con ello a funcionarios, banqueros y empresarios.

Como parte de la integración de la averiguación previa, la PGR realizó cuatro cateos: a tres de sus propiedades y a una de González Villarreal.

Según el expediente, en el domicilio de su ex secretario que se localiza en retorno de Crisantemo 27, en la colonia Olivar de los Padres, ''fue localizado un sobre de papel amarillo con la leyenda escrita a mano Asunto aportación EZPL al PRI, en cuyo interior se encontró copia del anverso y reverso de un cheque expedido en favor de Ernesto Zedillo Ponce de León por la cantidad de 200 mil dólares de la cuenta abierta en Bancomer a nombre de Carlos Bustamante Anchondo, y pagable mediante el Gorssmont Bank, sucursal de South Bay Office, ubicada en el 17171 de Sweetwater Road Suite A, en San Diego, California".

De acuerdo con esos documentos, los sellos del reverso indican que fue depositado en el fideicomiso 42-3 de Serfin.

La hipótesis que la PGR maneja es que esa transferencia implicó un financiamiento con recursos pagables desde el extranjero en favor de Ernesto Zedillo. El ex presidente de la CNBV como en el caso de los integrantes de Amigos de Fox, también obtuvo ese cheque de manera ilícita y con ese documento chantajeó al entonces candidato.

Supuestamente presionó a Zedillo para continuar como presidente de la CNBV durante su mandato. Llegó a la comisión en 1992, cuando Carlos Salinas era presidente de la República.

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el expresidente de la CNBV junto con ocho de sus ex colaboradores, se dedicó durante varios años a obtener información privilegiada en torno a cuentas específicas, como la de Lino Korrodi, para después exigir beneficios personales.

Según señalamientos de Jonathan Davis, actual presidente de la CNBV, expresados a petición de la PGR, la comisión no tiene facultades para investigar operaciones de lavado de dinero, pues para ello existe la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada de recibir los reportes de los bancos e instituciones financieras sobre operaciones consideradas relevantes y por montos superiores a los 10 mil dólares o 100 mil pesos.

La citada unidad recibe la información de aquellas cuentas que tuvieron movimientos reportables en un código secreto (encriptado, le llaman) que luego se descifra y se analiza para ver si se inicia una indagatoria. Pero ordenó investigaciones directas a cuentas particulares, cuando su obligación sólo era que sus inspectores verificaran que los bancos reportaban correctamente sus operaciones a esa unidad y a otras instancias de la Secretaría de Hacienda, como la Procuraduría Fiscal.

En ese contexto, la PGR integró como parte de las pruebas acusatorias contra el exdirector de la CNBV la copia del cheque de la cuenta de Carlos Bustamante.

Bustamante Anchondo, del Grupo Posadas, fue beneficiario del Fobaproa, según la lista elaborada por el auditor Michael Mackey, con un crédito de 9 millones de pesos otorgado por Serfin.

Bustamante Anchondo también es miembro de Fundación UNAM y consultor del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, municipio donde firmó un contrato como representante de la empresa Inmuebles Especializados Matrix, para desarrollar una nueva terminal de carga en el aeropuerto local, que es manejado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Entrevistado en torno a la copia del cheque encontrado en casa de Luis Felipe González, el empresario de filiación priísta dijo: ''no sé, nosotros recibíamos aportaciones, pero se depositaban siempre en México, nunca se manejó nada en el extranjero, nada''.

-La cuenta se abrió en Bancomer a su nombre.

-Por eso le digo, es banco mexicano.

-...Pero pagable por medio del Gorssmont Bank.

-Pues no sé, yo nunca he tenido una cuenta en Gorssmont. En Bancomer sí tengo, que internamente en Bancomer hayan hecho eso es otra cosa, pero es más, Gorssmont ya ni es de Bancomer. Todos los cheques de donaciones que se hicieron a la campaña del licenciado (Luis Donaldo) Colosio y del licenciado Ernesto Zedillo fueron de origen mexicano y depositados en México.

-¿Usted realizó una aportación personal?

-No me acuerdo qué hice o qué no hice de aportaciones. Pero lo que sí sé es que nunca se giró un cheque de banco estadunidense, porque yo nunca tuve una cuenta en Gorssmont.