Habría intervenido en la transferencia de $6 millones

Investiga la PGR a la esposa de Ponce por lavado de dinero

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) indició a Esperanza González Ocampo, esposa del ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, al haber participado en la transferencia de más de 6 millones de pesos de Carlos Ahumada a cuentas del ex funcionario.

Según fuentes oficiales, la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) ha encontrado elementos para presumir que los cerca de 6 millones de pesos que Gustavo Ponce Meléndez transfirió a cuentas del casino del hotel Bellagio, fueron el pago que Ahumada Kurtz realizó al ex funcionario por haber agilizado el pago de las obras que realizaba en la ciudad a través de las empresas ligadas al Grupo Quart.

En ese contexto, y tomando como base el reporte que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió a autoridades federales mexicanas en torno a las actividades de Ponce Meléndez, se ha podido documentar que las cuentas de Esperanza González Ocampo constituyeron el primer destino de recursos propiedad de Ahumada Kurtz que formaron parte del pago de "favores".

Según la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la PGR, Esperanza González Ocampo adquirió más de 5 millones de pesos en dólares y también recibió transferencias por más de 221 mil dólares en el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 7 de agosto de 2003.

En su querella, la Secretaría de Hacienda afirma que tanto Ponce Meléndez como su esposa utilizaron "el sistema financiero para adquirir divisas con recursos cuyo origen se desconoce, y utilizadas en casinos de gran lujo en el extranjero", según se desprende del reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que fue enviado a esa dependencia federal y en el cual están registrados los viajes de Ponce a Las Vegas, específicamente al casino del hotel Bellagio.

Ya en la investigación, la PGR ha detectado que Carlos Ahumada depositó diversas cantidades en las cuentas bancarias que posee Esperanza González y tiempo después las transfirió a las de su marido, para que al final se quedaran en los registros financieros del hotel Bellagio.

Según las indagatorias, Ahumada pudo haber entregado "dinero sucio" a cambio de favores a Gustavo Ponce para que se le agilizaran sus pagos, mientras las cuentas de las empresas del Grupo Quart se beneficiaban de dinero "limpio" proveniente de las arcas del Gobierno del Distrito Federal.