La consignación se da por lavado de dinero; habría estado incomunicado 7 horas

Detiene la AFI a Gustavo Ponce en Morelos; fue internado en La Palma

Las autoridades judiciales capitalinas no tuvieron acceso al ex tesorero del GDF

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Gustavo Ponce Meléndez fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Tepoztlán, Morelos, e internado en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México, a disposición del juzgado primero de distrito, con sede en Toluca, acusado del delito de lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) no cumplimentó la primer orden de captura del primero de septiembre contra Ponce, la cual hubiera obligado a ingresarlo al Reclusorio Sur de la ciudad de México y ponerlo a disposición del juzgado 15, si no que aplicó la orden del juez con sede, en Toluca del 6 de octubre, para así poder internarlo en La Palma.

Según versiones difundidas en círculos oficiales, el ex funcionario capitalino fue detenido antes de las 10 de la mañana, pero en fuentes de la PGR difundieron la especie de que la captura ocurrió al filo de la una de la tarde.

Sin embargo, la dependencia federal no dio detalles de la detención ni de la hora en que Ponce Meléndez fue ingresado en La Palma, ni tampoco de cuánto tiempo mantuvo detenido al ex funcionario, con lo que surgieron versiones de que se habían violado los derechos del ex servidor público del Distrito Federal al mantenerlo incomunicado por más de siete horas.

La PGR hizo oficial la detención hasta poco antes de las 10 de la noche, por conducto del subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, quien aseguró que no hubo violación a las garantías de Ponce Meléndez, pues fue puesto a disposición de un juez antes de 24 horas de su aprehensión.

Santiago Vasconcelos señaló que "derivado de las acciones realizadas por elementos de la AFI fue aprehendido Gustavo Ponce Meléndez, en el poblado de Tepoztlán, Morelos, donde se encontraba oculto.

"Lo anterior se llevó a cabo en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión en contra de Ponce Meléndez, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

"Como resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, el 31 de agosto de este año ejercitó acción penal en contra Ponce Meléndez como probable responsable del delito de lavado de dinero, al haber realizado a través del sistema financiero las conductas delictivas consistentes en adquirir, cambiar, transferir y depositar, dentro del territorio nacional, y de éste hacia el extranjero, recursos en pesos y en dólares por un monto aproximado de 30 millones 600 mil pesos, con conocimiento de que procedían o representaban el producto de sus actividades delictivas.

"Por ello, el primero de septiembre del año en curso, en actuaciones de la causa penal 226/2004, el juez quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco libró orden de aprehensión en contra de Gustavo Ponce Meléndez, por el delito mencionado.

"Asimismo, el pasado 5 de octubre, se volvió a ejercitar acción penal en contra del inculpado, por el mismo delito, al haber transportado recursos del aeropuerto de la ciudad de Toluca, estado de México, a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos y viceversa."

Según el titular de la SIEDO, Ponce Meléndez siempre actuó -es decir, jugó en Las Vegas- con "el conocimiento de que los recursos procedían o representaban el producto de sus actividades ilícitas".

El funcionario federal indicó que tras demostrarse jurídicamente el delito de Ponce Meléndez, el 6 de octubre el juez primero de distrito en Toluca, dentro de las actuaciones de la causa penal 40/2004, libró la orden de aprehensión correspondiente.

La captura de Ponce ocurre casi siete meses después de que huyó del Distrito Federal tras la transmisión de un video en el cual se le ve apostando en el casino del hotel Bellagio, en Las Vegas, Nevada, y utilizando su cuenta número 02608285.

El primero de marzo de este año se dio a conocer que Ponce Meléndez realizó diversos viajes a ese casino, que en promedio gastaba tan sólo en propinas 800 dólares y que el Departamento de Estado del gobierno estadunidense informó a la Secretaría de Hacienda que había detectado 17 viajes suyos a Las Vegas entre 2002 y 2004.

Después de la transmisión del video, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, dio a conocer que Ponce Meléndez estaba siendo investigado como partícipe en el fraude por 31 millones de pesos que cometió el empresario de Carlos Ahumada Kurtz contra la delegación Gustavo A. Madero, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consiguió que el juzgado octavo de lo penal librara una orden de captura contra el ex funcionario por fraude.

A pesar de las reiteradas afirmaciones del procurador capitalino de que Ponce Meléndez había abandonado el territorio nacional y que probablemente se encontraba en Brasil, ayer, durante la lectura del comunicado de prensa, Santiago Vasconcelos aseguró que los informes de la PGR señalan que nunca salió el país.

Al respecto, el funcionario federal señaló que Ponce Meléndez fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno La Palma, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México.

En los próximos días le será notificado el proceso que se le sigue en el juzgado 15 del Distrito Federal. Lo mismo ocurrirá con la acusación que pesa en contra de Ponce Meléndez en el fuero común.

Ayer, antes de que se diera a conocer oficialmente la captura, el fiscal para mandamientos judiciales de la procuraduría capitalina, Jorge Guillén Alcalá, tuvo que esperar más de tres horas a las puertas de la SIEDO en espera de que un funcionario federal lo atendiera y le informara si el ex secretario de Finanzas había sido capturado en razón de una orden federal o del fuero común, y si la PGR estaba en posibilidad de ponerlo a disposición de las autoridades locales.

Pese a que Guillén Alcalá dijo haber intentado en cuatro ocasiones entablar contacto con algún funcionario de la PGR, fue mediante una llamada del subprocurador capitalino, Renato Sales, que se enteró que Ponce había sido ingresado a La Palma y que no sería puesto a disposición de las autoridades del Distrito Federal ni estaría internado en algún reclusorio capitalino.