La consignación se da por lavado de dinero; habría estado incomunicado 7 horas

Detiene la AFI a Gustavo Ponce en Morelos; fue internado en La Palma

Las autoridades judiciales capitalinas no tuvieron acceso al ex tesorero del GDF

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Gustavo Ponce Meléndez fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Tepoztlán, Morelos, e internado en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México, a disposición del juzgado primero de distrito, con sede en Toluca, acusado del delito de lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) no cumplimentó la primer orden de captura del primero de septiembre contra Ponce, la cual hubiera obligado a ingresarlo al Reclusorio Sur de la ciudad de México y ponerlo a disposición del juzgado 15, si no que aplicó la orden del juez con sede, en Toluca del 6 de octubre, para así poder internarlo en La Palma.

Según versiones difundidas en círculos oficiales, el ex funcionario capitalino fue detenido antes de las 10 de la mañana, pero en fuentes de la PGR difundieron la especie de que la captura ocurrió al filo de la una de la tarde.

Sin embargo, la dependencia federal no dio detalles de la detención ni de la hora en que Ponce Meléndez fue ingresado en La Palma, ni tampoco de cuánto tiempo mantuvo detenido al ex funcionario, con lo que surgieron versiones de que se habían violado los derechos del ex servidor público del Distrito Federal al mantenerlo incomunicado por más de siete horas.

La PGR hizo oficial la detención hasta poco antes de las 10 de la noche, por conducto del subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, quien aseguró que no hubo violación a las garantías de Ponce Meléndez, pues fue puesto a disposición de un juez antes de 24 horas de su aprehensión.

Santiago Vasconcelos señaló que "derivado de las acciones realizadas por elementos de la AFI fue aprehendido Gustavo Ponce Meléndez, en el poblado de Tepoztlán, Morelos, donde se encontraba oculto.

"Lo anterior se llevó a cabo en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión en contra de Ponce Meléndez, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

"Como resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, el 31 de agosto de este año ejercitó acción penal en contra Ponce Meléndez como probable responsable del delito de lavado de dinero, al haber realizado a través del sistema financiero las conductas delictivas consistentes en adquirir, cambiar, transferir y depositar, dentro del territorio nacional, y de éste hacia el extranjero, recursos en pesos y en dólares por un monto aproximado de 30 millones 600 mil pesos, con conocimiento de que procedían o representaban el producto de sus actividades delictivas.

"Por ello, el primero de septiembre del año en curso, en actuaciones de la causa penal 226/2004, el juez quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco libró orden de aprehensión en contra de Gustavo Ponce Meléndez, por el delito mencionado.

"Asimismo, el pasado 5 de octubre, se volvió a ejercitar acción penal en contra del inculpado, por el mismo delito, al haber transportado recursos del aeropuerto de la ciudad de Toluca, estado de México, a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos y viceversa."

Según el titular de la SIEDO, Ponce Meléndez siempre actuó -es decir, jugó en Las Vegas- con "el conocimiento de que los recursos procedían o representaban el producto de sus actividades ilícitas".

El funcionario federal indicó que tras demostrarse jurídicamente el delito de Ponce Meléndez, el 6 de octubre el juez primero de distrito en Toluca, dentro de las actuaciones de la causa penal 40/2004, libró la orden de aprehensión correspondiente.

La captura de Ponce ocurre casi siete meses después de que huyó del Distrito Federal tras la transmisión de un video en el cual se le ve apostando en el casino del hotel Bellagio, en Las Vegas, Nevada, y utilizando su cuenta número 02608285.

El primero de marzo de este año se dio a conocer que Ponce Meléndez realizó diversos viajes a ese casino, que en promedio gastaba tan sólo en propinas 800 dólares y que el Departamento de Estado del gobierno estadunidense informó a la Secretaría de Hacienda que había detectado 17 viajes suyos a Las Vegas entre 2002 y 2004.

Después de la transmisión del video, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, dio a conocer que Ponce Meléndez estaba siendo investigado como partícipe en el fraude por 31 millones de pesos que cometió el empresario de Carlos Ahumada Kurtz contra la delegación Gustavo A. Madero, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consiguió que el juzgado octavo de lo penal librara una orden de captura contra el ex funcionario por fraude.

A pesar de las reiteradas afirmaciones del procurador capitalino de que Ponce Meléndez había abandonado el territorio nacional y que probablemente se encontraba en Brasil, ayer, durante la lectura del comunicado de prensa, Santiago Vasconcelos aseguró que los informes de la PGR señalan que nunca salió el país.

Al respecto, el funcionario federal señaló que Ponce Meléndez fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno La Palma, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México.

En los próximos días le será notificado el proceso que se le sigue en el juzgado 15 del Distrito Federal. Lo mismo ocurrirá con la acusación que pesa en contra de Ponce Meléndez en el fuero común.

Ayer, antes de que se diera a conocer oficialmente la captura, el fiscal para mandamientos judiciales de la procuraduría capitalina, Jorge Guillén Alcalá, tuvo que esperar más de tres horas a las puertas de la SIEDO en espera de que un funcionario federal lo atendiera y le informara si el ex secretario de Finanzas había sido capturado en razón de una orden federal o del fuero común, y si la PGR estaba en posibilidad de ponerlo a disposición de las autoridades locales.

Pese a que Guillén Alcalá dijo haber intentado en cuatro ocasiones entablar contacto con algún funcionario de la PGR, fue mediante una llamada del subprocurador capitalino, Renato Sales, que se enteró que Ponce había sido ingresado a La Palma y que no sería puesto a disposición de las autoridades del Distrito Federal ni estaría internado en algún reclusorio capitalino.

Se verá que no hay complot contra López Obrador: PAN

Exige el PRD-DF que se aclare la aprehensión del ex funcionario

JOSEFINA QUINTERO, GEORGINA SALDIERNA Y JUAN BALBOA

El presidente del PRD en la capital, Agustín Guerrero, manifestó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe dar un informe "claro y preciso" sobre la detención del ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Gustavo Ponce Meléndez, porque "resulta muy extraño que en este momento, cuando el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, anuncia un informe sobre las reformas al (artículo constitucional) 122, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detienen al ex funcionario".

Por su parte, dirigentes del PAN se congratularon por la aprehensión de Ponce Meléndez, al considerar que esto permitirá esclarecer los ilícitos que se cometieron en el gobierno capitalino.

Por su parte, Guerrero agregó que resulta "una suspicacia" que la aprehensión de Ponce se haya realizado en Morelos, entidad gobernada por el PAN, además de que la captura del ex funcionario se debió a un cargo federal, lavado de dinero, y no por el fraude de 31 millones de pesos contra la delegación Gustavo A. Madero.

Para evitar que se interprete como una "argucia para mantener a Ponce en su poder", Guerrero indicó que el encargado de la procuración de justicia del país debe informar públicamente en qué consiste la investigación y cuál fue la línea que se siguió durante los siete meses que Ponce Meléndez estuvo desaparecido, de esa forma, apuntó, quedará claro que no hay "sesgo o manejo político".

Sin embargo, reconoció que la detención de Ponce ayudará a esclarecer los hechos que se suscitaron en marzo pasado, cuando se dieron a conocer los videos.

Por su parte, Francisco Barrio, coordinador de los diputados federales panistas, dijo que la detención de Ponce es positiva. "Era algo que estaba esperando la ciudadanía -subrayó-, aunque su aprehensión no significa que se vaya a terminar con la impunidad".

Rechazó que esto sea un golpe político del gobierno federal, y demandó a la administración capitalina que deje de poner las cosas en el contexto de un complot político.

Por su lado, Alejandro Zapata Perogordo, secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, enfatizó que la detención de Ponce beneficia a la verdad y la justicia, y permitirá aclarar la situación del desfalco en el gobierno capitalino.

Carlos Gelista, dirigente del PAN en el Distrito Federal, dijo a su vez que seguramente al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, le incomoda la detención de Ponce, pues sus declaraciones demostrarán que no hubo complot en su contra. Por lo demás, calificó la detención como positiva.

A su vez, el coordinador de la diputados locales del PAN, José Espina, refirió que la captura del ex tesorero capitalino puede significar un avance en el esclarecimiento de los ilícitos cometidos en el GDF y lo importante es "acabar con este capítulo de impunidad, que ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador".

Rechazó cualquier señalamiento en torno a que la PGR haya protegido a Ponce y, por el contrario, dijo que la detención es una muestra de que el gobierno del DF no hizo nada para capturarlo. "El procurador Bernardo Bátiz se ha caracterizado por permitir fugas protegidas", agregó. "Ahora el gobierno capitalino debe afrontar las consecuencias de lo que permitieron y promovieron", concluyó.

Autoridades capitalinas señalaron que el ex funcionario gozaba de protección federal

La desaparición de Gustavo Ponce generó incógnitas y polémicas

Hacienda y la PGR acusaron a López Obrador de no actuar contra el apostador

AGUSTIN SALGADO

Acusado de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado y fraude, el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF) Gustavo Ponce Meléndez "desapareció" durante más de siete meses, después de que se diera a conocer una videograbación en la que aparecía en una mesa de apuestas del casino del hotel Bellagio, en las Vegas, Nevada.

Pieza clave en el presunto complot orquestado por el gobierno federal para atacar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, Ponce Meléndez, fue detenido ayer en el estado de Morelos.

A partir del 2 de marzo -fecha en la que desapareció- se sucedieron las acusaciones entre las autoridades federales y la administración local: el 9 de marzo, López Obrador aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, "seguramente sabía dónde se encontraba"; tres meses después (12 de mayo) el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, insistió en la posibilidad de que Ponce Meléndez "se encontrará bajo resguardo federal"; en tanto, el 18 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR), por medio de un boletín de prensa, acusó a López Obrador de haber asumido "una actitud dilatoria" al respecto, y un mes después el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, criticó al GDF por no haber apresado a tiempo al ex secretario.

Otro punto que no se ha aclarado es la manera en que se logró videograbar a Ponce Meléndez en la mesa de apuestas.

De ser imágenes provenientes del circuito cerrado del hotel Bellagio, la videocinta únicamente se pudo haber obtenido, de manera legal, con la asistencia del gobierno de Estados Unidos, a petición de una autoridad federal.

El 16 de abril, López Obrador involucró en la "conspiración" a la SHCP, al afirmar que meses antes de la noche en que se transmitieron en televisión abierta las imágenes ya se investigaba a Ponce Meléndez.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo local presentó un documento del Departamento de Tesoro estadunidense, en el que quedaba plasmado que la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de Hacienda solicitó un reporte sobre las actividades de Gustavo Ponce a la red de Combate de Crímenes Financieros, organismo dependiente del Departamento del Tesoro, desde el 18 de febrero, dos días antes del último viaje del ex secretario de Finanzas a Las Vegas y durante el cual fue grabado.

Además, ese mismo día, trascendió que desde el 7 de agosto de 2003, la SHCP recibió de la casa de cambio Tíber, un reporte sobre "las operaciones inusuales" que Esperanza González Ocampo -esposa de Ponce Meléndez- realizó en favor The Bellagio Hotel Cage por un monto de 36 mil dólares.

No obstante estas revelaciones, no fue sino hasta el 4 de marzo que la PGR levantó una querella en contra del ahora detenido.

Días después de la conferencia de prensa del Ejecutivo local, el gobierno estadunidense suspendió temporalmente el acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Transacciones para Combatir Actividades Ilícitas que signó con el gobierno de nuestro país.

En más de una ocasión López Obrador aseguró temer por la integridad de su ex secretario de Finanzas, y dijo que el Gobierno del Distrito Federal era el primer interesado en la aprehensión de su ex funcionario. Paralelamente, el procurador capitalino Bernardo Bátiz Vázquez indicó en una ocasión que las pesquisas realizadas por la Policía Judicial del Distrito Federal se veían obstaculizadas por la protección "política y económica" que beneficiaba a Ponce Meléndez.

Las acusaciones entre los dos niveles de gobierno en torno al ahora detenido continuaron: el 6 de mayo, Bátiz Vázquez advirtió sobre la posibilidad de que Carlos Ahumada Kurtz haya declarado ante las autoridades cubanas que Ponce había sido filmado "por agentes de seguridad" del gobierno federal; seis días después, el subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos afirmó en entrevista televisiva que fue el dueño del grupo Quart quien lo grabó.

Ayer ocurrió algo similar a lo sucedido durante la deportación de Carlos Ahumada: las autoridades federales negaron por varias horas información a las autoridades locales.

Fuentes del más alto nivel del gobierno capitalino, quienes solicitaron mantener el anonimato, no descartaron que Ponce Meléndez estuviera en poder de la PGR desde hace varios días.

Su carrera comenzó desde la época de Carlos Salinas

De monitor anticorrupción, a fugitivo de las autoridades

JUAN BALBOA

Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, pasó de ser monitor anticorrupción en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en el régimen de Ernesto Zedillo, a fugitivo de las autoridades judiciales federal y capitalina e icono de la corrupción oficial por los medios electrónicos. Todo en un plazo de siete años.

Transcurrieron siete meses para volver a ver al ex funcionario, desde aquella noche de marzo, cuando Televisa transmitió imágenes de Ponce,como consumado tahúr, jugando fuertes sumas de dinero en un casino de Las Vegas. La detención se realizó ayer por la mañana, en un exclusivo barrio residencial de Tepoztlán, Morelos.

De entonces a la fecha el escándalo ha generado ramificaciones inesperadas. Produjo en las autoridades capitalinas la sospecha de una conspiración contra Andrés Manuel López Obrador, provocó la caída de un delegado del Distrito Federal y desató una secuencia de videoescándalos que siguen pesando en la agenda nacional, al extremo, en un momento de la trama, de colocar la relación entre México y Cuba al borde de la ruptura.

Nada queda de la trayectoria profesional del hombre que integró el expediente para llevar a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y sus más de 34 años en la administración pública diseñando políticas de anticorrupción y participando en la elaboración de la iniciativa para crear la Auditoría Superior de la Federación.

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en su historial laboral se le encuentra en actividades económicas, de control, fiscalización y definición del ejercicio de la administración y el gasto públicos. Su paso por instancias gubernamentales incluye a las secretarías de Hacienda, Turismo, Energía, Minas e Industria Paraestatal, así como en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el Instituto Nacional del Consumidor, Coordinación General de Abasto y Distribución del Departamento del Distrito Federal y Almacenes para los Trabajadores del Departamento del DF.

Entre 1989 y 1994, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue encargado de la negociación y evaluación de los salarios mínimos nacionales. Formó parte del grupo que elaboró las estadísticas nacionales de productividad, empleo y salarios, desde la titularidad de la Dirección Adjunta de Investigación Económica y la Dirección General Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. También colaboró con la Coordinación General de Políticas, Estudios y con Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Con Ernesto Zedillo (1994-1996) fue subsecretario de Atención Ciudadana y Contraloría Social en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, controlando las licitaciones y compras del sector público federal. Ahí vigilaba la actuación y responsabilidades de los servidores públicos; atendía quejas y denuncias contra faltas que pudiesen implicar responsabilidad del servicio público, y ponía en práctica operativos de control y prevención de ilícitos en puestos fronterizos y aeropuertos.

Trabajó en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de 1996 a 1997, donde ocupó el cargo de coordinador general técnico, uno de los dos puestos de jerarquía superior luego del de contador mayor.

El 5 de diciembre de 1997 fue nombrado director general de Programación y Presupuesto, y el 8 de agosto de 1998 fue asignado por el entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, a la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal.

Fungió como titular de la Secretaría de Finanzas desde el 16 de julio de 2003. Ponce siempre se movió aparte del grupo de funcionarios de la administración de López Obrador. Considerado por gente cercana a él como un hombre "calmado y tranquilo", resultó ser el gran jugador mexicano.

Sus funciones abarcaban el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuesto y evaluación del gasto público del Distrito Federal.

Los primeros días de marzo, al darse a conocer los videos del hotel Bellagio, fue destituido por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. En ese instante se dio a la fuga.