México D.F. Martes 12 de octubre de 2004
El secreto bancario no debe estar al servicio
de los criminales, sostiene Ramos Flores
Combatir el lavado de dinero minaría la estructura
del narco: Macedo de la Concha
El procurador general de la República exhortó
a cerrar los espacios a la impunidad
JESUS ARANDA
Ante
la amenaza que significa el narcotráfico para los países
de América Latina y el Caribe, el combate al lavado de dinero es
un tema fundamental que deben abordar los países del área,
sostuvo el procurador general de la República, Rafael Macedo de
la Concha, al iniciar ayer los trabajos de la 14 Reunión de Jefes
de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito
de Drogas.
En la reunión, la delegación mexicana centrará
sus esfuerzos en impulsar acciones comunes para la detección e incautación
de bienes y recursos ilícitos obtenidos por los cárteles
de la droga, ya que los narcotraficantes adquieren inmuebles, abren negocios
y obtienen beneficios financieros que "limpian" sus ingresos ilícitos,
además de asegurar la permanencia y operaciones de esas organizaciones.
Por ello, subrayó Macedo, "un factor decisivo de nuestra lucha"
debe ser impedir que los criminales dispongan de sus ganancias ilícitas.
Por su parte, el subprocurador jurídico de la Procuraduría
General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, reconoció
que en México debe avanzarse para que el secreto bancario no "se
transforme en herramienta en poder de los narcotraficantes y de los criminales,
para encubrir sus ganancias".
En este sentido, recordó que el Ejecutivo federal
envió una iniciativa de Ley para que el Ministerio Público
federal solicite directamente a los bancos la información sobre
operaciones sospechosas y deje de depender de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener dicha información.
Entrevistado durante los trabajos de esta reunión,
Ramos Flores sostuvo que se debe buscar un "equilibrio" entre el secreto
bancario, el secreto fiduciario y la necesidad de conocer e intercambiar
información entre las autoridades responsables de combatir el delito.
Aceptó que en México el secreto bancario
está protegido por las comisiones reguladoras de la CNBV, la cual
sirve como intermediaria para obtener información, lo que "genera
una serie de obstáculos para que las investigaciones sean más
eficientes". Señaló que la propuesta del Ejecutivo plantea
que cuando se trate de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada,
el Ministerio Público federal, "con la responsabilidad de un funcionario
de alto nivel", solicite directamente la información a los bancos.
Por su parte, Macedo de la Concha dijo ante los delegados
del continente en la sesión plenaria que se deben cerrar los espacios
de impunidad, homogeneizar nuestras legislaciones y "trabajar duro" para
que las organizaciones criminales no gocen de sus ganancias ilícitas.
"Al quitarles la llave de los recursos, provocamos inestabilidad
y debilidad de su estructura, afectando la razón de ser de toda
actividad criminal", apuntó Macedo, quien subrayó que la
mejor forma para enfrentar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico
es la cooperación regional.
En el acto al que también asistió el secretario
de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, Macedo convocó a
los asistentes a fortalecer los mecanismos de cooperación binacional
y regional; incrementar el intercambio de inteligencia, de información,
de tecnología, así como apoyarse técnica y jurídicamente.
Por su lado, el canciller Derbez señaló
que el narcotráfico constituye una amenaza para la estabilidad económica,
política y social de nuestros países y para la consolidación
de las democracias en América Latina y el Caribe, lo que exige que
los países del área combatan con mayor eficiencia este ilícito.
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