Requiere que Hacienda presente la querella del caso

La PGR aún carece de elementos para consignar a Fernández por lavado

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A seis días de que a la Procuraduría General de la República (PGR) se le termine el plazo para que consignar por lavado de dinero a Eduardo Fernández García, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue sin presentar la querella necesaria para que la Unidad Especializada en contra del Lavado de Dinero reúna pruebas de que el ex funcionario público es responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo mismo sucede en la Subprocuraduría A de Procedimientos Penales, ya que requiere de la denuncia de la Secretaría de Hacienda ?mediante la Procuraduría Fiscal? para iniciar la investigación por posibles delitos fiscales en contra de Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Rojas Magnon y personas morales (empresas) que aportaron recursos a la campaña del actual mandatario.

Fuentes oficiales revelaron que aun cuando las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Fernández García han tenido un avance relevante, de manera independiente de los señalamientos que involucran al ex funcionario en el delito de violación al secreto bancario.

Según datos obtenidos, la PGR ya solicitó información a distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, luego de haber detectado depósitos de Fernández García y su secretario particular, Luis Felipe González Villarreal, en bancos como el Chase Manhatan de Nueva York.

La información internacional podría tardar entre dos y cuatro meses en ser entregada a las autoridades mexicanas, por lo que los trámites financieros impedirían a la PGR consignar la acusación de lavado de dinero contra Fernández García y González Villarreal, quien también está bajo arraigo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en los cateos realizados a tres inmuebles propiedad de Fernández García (dos de ellos en el Distrito Federal) y uno de González Villarreal, las autoridades habrían encontrado documentación relacionada con distintos depósitos bancarios que podrían dar sustento a la acusación por lavado de dinero. Pero la PGR requerirá de la querella de Hacienda para hacer posible que el ex presidente de la CNBV sea puesto a disposición de un juez.