Fiscalía anticorrupción solicitó a Di Costanzo información sobre Mercantil Probursa

Investigan en España vínculos de Madariaga con lavado de dinero

Hay evidencia que sugiere que las acciones del banco fueron manipuladas con fines especulativos usando información privilegiada, explica el asesor de los diputados perredistas

ROBERTO GARDUÑO

La Fiscalía Especial Anticorrupción del gobierno de España mantiene abierta la investigación en torno de la venta del Grupo Financiero Probursa al Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA), operación presuntamente vinculada al lavado de dinero. Las pesquisas de las autoridades de aquel país apuntan hacia José Madariaga Lomelín, quien habría negociado, entre otras prerrogativas, un tratamiento especial para 159 millones de dólares de su propiedad.

El fiscal especial anticorrupción de la justicia española, David Martínez Madero, envió en la madrugada del jueves un mensaje a Mario di Costanzo, asesor económico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, en el cual le solicita información sobre el valor de las acciones de Probursa a mediados de 1995:

''Transcurrido un año de la visita institucional en la que usted participó, la universalmente lenta maquinaria judicial sigue su curso. Me permito comunicarme con usted para solicitarle una información que me es francamente difícil encontrar sin su ayuda, si así lo estima. Preciso saber cuál era en el mercado mexicano el valor de las acciones de Grupo Financiero Probursa, concretamente entre el 20 de junio y el 10 de julio de 1995. Si esa información se halla en algún web site, le agradecería me indicara cómo accesarlo''.

Desde hace dos años las autoridades españolas empezaron una investigación de las actividades del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y de sus operaciones en México, Colombia y Perú. En ese proceso se incluyó la compra en 1995 del Multibanco Mercantil Probursa. Sobre el particular las autoridades mexicanas se han rehusado a aportar pruebas y datos que determinarían la culpa o inocencia de José Madariaga.

En la Fiscalía Anticorrupción de España existe otra percepción. Explica Di Costanzo: ''existen elementos que sugieren que durante la operación de compra del Multibanco Mercantil Probursa por parte del BBV, José Madariaga Lomelín, principal accionista de Mercantil Probursa, utilizó información privilegiada para manipular a la baja el precio de las acciones del banco y posteriormente adquirir acciones revaluadas del nuevo grupo financiero y así obtener una ganancia ilegítima que después tuvo que disfrazar en forma de préstamos obtenidos por parte de la subsidiaria del BBV en Puerto Rico''.

Al responder a la solicitud de Martínez Madero, el asesor económico del PRD en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados evidencia que son nulos los resultados de las pesquisas a las que se da seguimiento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Procuraduría General de la República.

''Existe evidencia que sugiere que las acciones de Mercantil Probursa fueron manipuladas con fines especulativos e irregulares, utilizando información privilegiada para abaratar por un lado el banco al BBV y después inflar el valor de las acciones para que Madariaga se beneficiara. La información que usted solicita se encuentra en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores cuya dirección es: www.bmv .com.mx".

Ayer mismo David Martínez respondió al ofrecimiento de información desde México y envió la dirección en la capital de España para la recepción de todos los datos que contribuyan a desentrañar el polémico caso de la venta del Grupo Financiero Probursa.

''Gracias por su inmediata respuesta y por su ofrecimiento, que será siempre bienvenido pues, aunque existen obstáculos de todo tipo y por todas partes, seguimos adelante. Reitero mis saludos también al senador Jesús Ortega Martínez y al diputado José Antonio Magallanes. Como entonces, reitero que nuestra cooperación puede ser fructífera en la exigencia de responsabilidades a quien corresponda. Mi dirección es: Fiscalía Anticorrupción, Paseo de la Castellana 147 6ª planta, 28046-Madrid (España)''.

Dudosa venta de Multibanco Mercantil de México

El 10 de junio de 1990 la casa de bolsa Probursa -sexta en importancia por el monto de sus operaciones- propiedad de José Madariaga Lomelín, pagó 611 mil 200 millones de los llamados nuevos pesos para quedarse con 77.19 por ciento del capital social, porque el restante se encontraba en poder de Gastón Azcárraga, Jacobo Zaidenweber y Boris Sigal.

Se trataba en aquellos años de un banco múltiple regional con utilidades netas de enero a abril de 1990 por un monto calculado en 23 mil 51 millones de nuevos pesos. Sus activos para finales de junio fueron de 537 mil millones de nuevos pesos y su valor a precio de mercado para abril de 1991 fue de 406 mil 715 millones de nuevos pesos.

Casi cinco años después, el 19 de mayo de 1995, se anunció que el Grupo Financiero Probursa pasaba a manos de Banco Bilbao Vizcaya con una propiedad de 70 por ciento de las acciones. En el acuerdo de compra-venta se preveía el ingreso al país de 350 millones de dólares que permitirían sanear y recapitalizar la empresa.

En aquella ocasión el convenio de fusión, autorizado por la CNBV y la Secretaría de Hacienda, cuyos titulares eran Eduardo Fernández y Guillermo Ortiz, respectivamente, violó las disposiciones contenidas en el decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1995.

Dicho decreto señalaba en su artículo cuarto transitorio, fracción primera: ''Las acciones que resulten del canje deberán representar la misma participación del capital pagado que las acciones canjeadas''.

Eso obligaba al BBV a inyectar capital a la nueva sociedad por un monto equivalente a 70 por ciento del capital del banco. Eso ocurrió porque Bilbao Vizcaya aportó sólo 100 millones de dólares de los 350 convenidos, y el resto, 250 millones, fue aportado a través de obligaciones subordinadas, convertibles obligatoriamente en acciones a cinco años, es decir, no era dinero líquido sino promesas de papel.

El principal argumento de las autoridades financieras para aprobar la apertura del mercado bancario mexicano fue la búsqueda de la entrada de capital fresco al sistema bancario. No obstante, en el caso de Multibanco Mercantil Probursa esa situación no ocurrió.

Tan fue así que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) compró cartera a la institución ya extranjerizada por 4 mil 700 millones de pesos, cifra superior a lo que el grupo español BBV aportó en efectivo y en obligaciones subordinadas; es decir, pagaron en total 3 mil 500 millones de pesos y se les compró cartera por 4 mil 700 millones, recursos públicos para capitalizar al banco.

Un elemento adicional en toda esta operación fue la creación de la compañía BBV Internacional Investment con sede en Puerto Rico, y su naturaleza era de tipo off shore -para gozar de los beneficios que ofrecía el Tratado de Libre Comercio, ventaja que utilizó Madariaga para procesar las ganancias derivadas de la especulación accionaria.

La actividad de José Madariaga en el ámbito bancario de México tiene distintos matices. Uno de ellos, aquel que ocurrió en noviembre de 1994, semanas antes del inicio de la crisis más severa en la historia económica del país, cuando la Casa de Bolsa Probursa incrementó de manera importante y esporádica su tenencia de Tesobonos (instrumentos denominados en moneda extranjera que fueron los que amenazaron seriamente la viabilidad económica del gobierno). Aquella vez invirtió mil 800 millones de pesos y con la devaluación obtuvo una utilidad neta de 5 mil 400 millones de pesos en sólo dos semanas.

De acuerdo con el Informe Mackey, Probursa participó activamente en la especulación que se dio durante la privatización de los bancos. Entonces, diversas instituciones tomaron recursos de sus reservas para contingencias y los prestaron, provocando con ello un caos en el sistema financiero.