La unidad contra el lavado de dinero espera información de la CNBV, dice el abogado

Determinará la PGR si Hacienda cometió delitos en contra de El Divino: Nassar Daw

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UELD) está a la espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue toda la información relacionada con la intervención que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo de Banpaís en 1994, para determinar si se cometieron delitos en contra de su ex propietario, Angel Isidoro Rodríguez Sáez, El Divino, y se soliciten órdenes de aprehensión en contra de Eduardo Fernández García y Manuel Espinosa de los Monteros.

José Luis Nassar Daw, defensor de El Divino, informó que la averiguación previa en contra del ex presidente de la CNBV, Eduardo Fernández García, y de Manuel Espinosa de los Monteros, interventor del Banpaís, continúa en integración.

El litigante dijo que aún falta mucho para que esa indagatoria llegue a su fin, pues las acusaciones en contra de Fernández García y Espinosa de los Monteros, que los señalan como responsables de administración fraudulenta, extorsión y ejercicio indebido, dependen en mucho de la información que la CNBV entregue a la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el Ministerio Público Federal ya ha tomado declaraciones ministeriales a diversos funcionarios de la CNBV, para ir deslindando responsabilidades en esta investigación.

Rodríguez Sáez presentó una denuncia en contra de Fernández García, luego que éste fue acusado por la UELD como presunto responsable de violación del secreto bancario, por haber obtenido información relacionada con cuentas bancarias de Lino Korrodi y Carlota Robinson, dos de los principales operadores de Amigos de Fox.

Fernández García, actualmente enfrenta un proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y violación al secreto bancario, aunque tiene pendiente otra investigación por lavado de dinero.

En el caso de Espinosa de los Monteros, a quien no se le ha iniciado proceso alguno, se le atribuye haber amenazado a El Divino para que incluyera en el consejo de administración de Banpaís a varios funcionarios de la CNBV, y para que vendiera la institución bancaria.

Supuestamente, como Rodríguez Sáez se negó a ello, la CNBV le inició una serie de auditorías que concluyeron en la intervención de Banpaís y las acusaciones penales por fraude en contra de El Divino; sin embargo, el ex banquero ganó todos los procesos abiertos en su contra y resultó exonerado de todas la acusaciones.