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Cargos criminales, no sólo multa en el caso de HSBC, pide NYT
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Larry Breuer (izquierda) fiscal auxiliar de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado martes en Nueva York, donde se explicó la red de conexiones entre el dinero de narcotraficantes y operaciones de lavado de dinero hechas por el banco HSBC. A su vez, el Departamento del Tesoro explicó que la entidad financiera falló en sus prácticas y en las reglamentaciones oficiales para vigilar y detectar transacciones trasnacionales riesgosas, que implicaban lavado de dinero. HSBC conocía muy bien los riesgos del negocio e ignoró advertencias obvias. Sus errores permitieron que cientos de millones de dólares del narcotráfico pasaran a través de puertas desatendidas a Estados Unidos, declaró el subsecretario para inteligencia financiera y terrorismo del Departamento del Tesoro, David S. CohenFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de diciembre de 2012, p. 32

Nueva York. El gobierno de Estados Unidos debió haber presentado cargos criminales contra altos ejecutivos del banco HSBC involucrados en lavar dinero de cárteles de la droga en México, en vez de sólo imponer una multa, apuntó hoy el periódico estadunidense The New York Times (NYT). En un editorial publicado este miércoles, el diario sostuvo que cuando las autoridades deciden no procesar en toda la extensión de la ley en un caso tan escandaloso como este, la ley es rebajada. La disuasión que viene con la amenaza del procesamiento criminal es debilitada, si no es que se pierde. Luego de que las autoridades federales anunciaron la víspera que habían llegado a un acuerdo para que HSBC pague una sanción de mil 900 millones de dólares, el diario asentó que hoy es un día oscuro para el estado de derecho. Indicó que las autoridades parecían haber creído el argumento de que un proceso criminal pudo hacer peligrar al banco y al sistema financiero de Estados Unidos, y expresó que era sorprendente que ningún alto ejecutivo fuera responsabilizado por lavar dinero a la escala en que lo hizo HSBC. Consideró que pese a que es cuantiosa, la sanción es pequeña comparada con el tamaño de enormes bancos internacionales como HSBC. Más importante, una vez que los procesos criminales son considerados fuera de lugar, las sanciones y los castigos se convierten sólo en otro costo de hacer negocios, un factor de riesgo a considerar en el camino a las ganancias, asentó.