La Secretaría de Hacienda detalló la forma y el modo en el que instituciones financieras no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero deberán elaborar manuales para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. La dependencia ofrece asesoría a través de la CNBV para que los sujetos obligados, es decir, las personas físicas o morales que deben recabar información de operaciones financieras y reportarla a las autoridades, identifiquen a sus clientes mediante el cumplimiento de preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué? respecto del cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las disposiciones (de carácter general para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo).